Schlagwort: Compliance

Volker Römermann – Law Keynote Speaker – Compliance: Eine Überlebensfrage für Unternehmen und Unternehmer

Compliance, also Regeltreue, ist in der deutschen Unternehmenskultur seit einigen Jahren ein immer wichtiger werdender Begriff. Unternehmer und künftig sogar Unternehmen, die irgendeine Gesetzesübertretung begehen, werden unerbittlich bestraft. Prävention gegen derartige Strafen ist zu einer Überlebensfrage geworden....

EU-Vorhaben verteuern Geldwäsche-Prävention

Banken müssen Geldströme immer genauer auf Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Anzeichen von Steuerflucht prüfen. Vorhaben der EU wie die kommende vierte Geldwäsche-Direktive erfordern, dass die Institute stärker untersuchen, welche Beziehungen zwischen einzelnen Sendern und Empfängern von Zahlungen bestehen. Durch die wachsende Erwartungshaltung...