Finanzbeamte brauchen auch leistungsfähige und spezialisierte Software, um Steuerflucht und Steuerbetrug im Bereich Unternehmensbeteiligungen nachhaltig zu begegnen. ACATO erweitert seine Analyse Software für die Prüfung von Kennzahlen aus Unternehmensbeteiligungen....
Banken müssen Geldströme immer genauer auf Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Anzeichen von Steuerflucht prüfen. Vorhaben der EU wie die kommende vierte Geldwäsche-Direktive erfordern, dass die Institute stärker untersuchen, welche Beziehungen zwischen einzelnen Sendern und Empfängern von Zahlungen bestehen. Durch die wachsende Erwartungshaltung...